A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está à procura do foragido da Justiça: Valdomiro Vasconcellos Neto. Ele é investigado pelo crime de lavagem de dinheiro e apontado como um dos principais articuladores do esquema criminoso, sendo responsável por administrar as empresas fantasmas e por trocar e-mails com agências bancárias em nome dos laranjas.
No dia 11 de março deste ano, a PCMG realizou a operação “Washing”, visando cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na capital e nas cidades mineiras de Santa Luzia, Coronel Fabriciano, Vespasiano, Contagem, Sete Lagoas e Ponte Nova. Valdomiro, residente no bairro Tupi, em Belo Horizonte, estava entre os alvos, mas não foi localizado.
Conforme apontam as investigações, o grupo criminoso ocultava a movimentação do dinheiro ilícito em contas abertas por meio de empresas fictícias, cadastradas em nome de laranjas. As empresas recebiam o dinheiro, em contas distintas, de forma a simular a origem lícita dos valores. A polícia acredita que essas empresas tenham movimentado R$ 761 milhões, dinheiro que seria utilizado para fomentar e financiar o tráfico de drogas em todo o país. A polícia encontrou indícios de que a organização atuava desde 2016.
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